公告日期：2025-12-03

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司总经理办公会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 03 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修订公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津博益气动股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为提高天津博益气动股份有限公司（以下简称“公司”）工作效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《天津博益气动股份有限公司章程》《天津博益气动股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度，是组织实施公司董事会决议，研究讨论须提交董事会审议方案，决定日常经营管理工作事项的会议。

第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》
和董事会授权议事决策。

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

（三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管副总提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

（四）坚持实事求是议事的原则，结合公司的实际，务实创新，科学决策。
第二章 总经理办公会议事范围

第四条 总经理办公会决策事项的范围包括：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
（四）决定公司各部门的具体规章制度；

（五）审定总经理办公会议事细则；

（六）决定提请董事会任免公司副总经理、财务总监；

（七）决定任免应由董事会任免以外的公司部门负责人或其他管理人员；
（八）决定公司除董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金、奖惩等事项；
（九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项；

（十）决定提议召开董事会临时会议；

（十一）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需经总经理办公会讨论决定的事项。

第五条 总经理办公会所议事项应属于公司董事会授权范围内的事项。

第三章 会议举行和议题提出

第六条 公司总经理班子进行日常经营管理采取总经理办公会制度形式。

第七条 总经理办公会原则上每月召开一次，总经理为会议召集人和主持人，若总经理因故不能召集，应指定副总经理予以召集和主持。

遇有生产经营活动中紧急事项时，可召开总经理办公会临时会议。

第八条 总经理办公会为公司日常经营管理的最高决策机构。

第九条 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

第十条 总经理办公会参会人员为：总经理、副总经理、财务总监和总经理决定的其他人员。

第十一条 总经理办公会在讨论公司经营工作时，除总经理、副总经理必须参加会议外，与讨论事项有关的其他高级管理人员以及相关的部门负责人根据会议议题需要经总经理确定后出席会议。

第十二条 参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

第十三条 总经理办公会的内容、时间、地点、参加会议人员等事项，均由总经理决定。

第十四条 管理部应在总经理办公会举行前进行下列准备工作：

（一）准备议题材料；

（二）会议的其他准备事项。

第十五条 总经理办公会至少于召开前一天由管理部通知全体参会人员，所有被通知参会人员须准时参加会议，如遇特殊情况不能参加会议的，须经总经理批准。

第十六条 总经理办公议题由总经理确定。副总经理、各部门负责人提出的议题，须经总经理同意后，方可列入总经理办公会审议。

各部门提出的议题，应在办公会召开前 7 个工作日，送管理部筛选汇总，报总经理审定。

第十七条 总经理办公会会议通知包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）参加会议人员；

（三）……
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