公告日期：2025-12-03

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 03 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修订公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津博益气动股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范天津博益气动股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《天津博益气动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）。
第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，根据《公司章程》及本制度所确定的权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司董事长根据董事会的授权及本制度的规定行使部分投资的决策权力。除此之外，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第七条 由董事会办公室对公司对外投资项目进行可行性研究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会立项备案。

（二）在投资项目初步确定后，董事会办公室组织公司财务、证券法务相关部门开展项目考察分析工作，由董事会办公室编写尽职调查报告，或按实际管理需求聘请资质条件符合要求的外部机构编写尽职调查报告。

（三）董事会办公室应对投资的目标、规模、资金来源、投资方式、投资风险与收益等进行重点分析、评价。

（四）公司可以在每年年度股东会召开时，制定下一年度的投资计划。投资计划内项目，由董事会办公室编写投资项目立项议案、可行性研究报告及相关投资立项资料，由公司董事会、股东会等决策机构决议。

原则上纳入年度投资计划的项目须完成项目发起或立项决策程序。

（五）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行
可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同参与评估。评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度，使一切对外投资活动能在合法的程序下进行。

第八条 董事会办公室负责对外投资的管理。公司对外投资项目确定后，由资金管理部和公司董事会办公室负责筹措资金，协同有关方面办理出资、工商登记、税务登记、银行开户等手续，并实行严格的借款、审批与付款制度。

第九条 董事会办公室对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证书。

第十条 董事会办公室对公司对外投资项目进行合规性审查。

第三章 对外投资的审批权限

第十一条 公司进行投资应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

（二）交易成交的金额占公司最近一期经审计的净资产的比例；

（三）交易产生的利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。