公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-027

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董秘及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了现行《天津博益气动股份有限公司章程》，修订后章程将自股东会审议通过之日起生效并实施。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及/或其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

1.《天津博益气动股份有限公司董事会议事规则》

2.《天津博益气动股份有限公司监事会议事规则》

3.《天津博益气动股份有限公司股东会议事规则》

4. 《天津博益气动股份有限公司对外投资管理制度》

5. 《天津博益气动股份有限公司对外担保管理制度》

6.《天津博益气动股份有限公司关联交易决策管理制度》

7.《天津博益气动股份有限公司投资者关系管理制度》

公告编号：2025-027

8.《天津博益气动股份有限公司利润分配管理制度》

9.《天津博益气动股份有限公司承诺管理制度》

10.《天津博益气动股份有限公司募集资金管理制度》

11.《天津博益气动股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

12.《天津博益气动股份有限公司董事会秘书工作管理制度》

13.《天津博益气动股份有限公司总经理工作细则》

14.《天津博益气动股份有限公司总经理办公会议事规则》

15.《天津博益气动股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

16.《天津博益气动股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》
17.《天津博益气动股份有限公司内部问责管理制度》

18.《天津博益气动股份有限公司信息披露管理制度》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津博益气动股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）、《天津博益气动股份有限公司监事会制度》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。