公告日期：2026-09-11

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马家好先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数67,994,470 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、非董事高级管理人员任志强、唐绍林、郭春丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名马家好先生（连任）、管雪松先生（连任）、谭泽加先生（连任）、陈保泉先生（连任）、王秀新先生（连任）为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马加军先生（连任）、卢刚先生（连任）为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 87,718,500.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《拟变更住所暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将住所变更为“广州市白云区广州民营科技
园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 号楼 10、11 层”，同时拟对《公司章
程》相关条款进行变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,994,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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