公告日期：2026-04-20

证券代码：831793 证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券
广州利洋水产科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议，仅采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831793 利洋水产 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（广州）律师事务所两名律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年度董事会工

1 √

作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度监事会工

2 √

作报告>的议案》

《公司 2025 年年度报告及其摘要

3 √

的议案》

《关于申请银行授信暨提供担保

4 √

的议案》

《公司 2025 年年度利润分配预

5 √

案》

议案 1：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合工作开展及完成情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，结合工作开展及完成情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《广州利洋水产科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案 4：《关于申请银行授信暨提供担保的议案》

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