公告日期：2026-08-20

公告编号：2026-045

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 9 日以微信方式发出，
2026 年 8 月 13 日发出补充通知追加议案

5.会议主持人：尤璇

6.会议列席人员：部分监事、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄鹂因故缺席，委托董事张凤康代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-045

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏丽洋新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事龚礼兵反对，对以下事项存疑：1.关联交易授权基础缺失预计清零不等于补全授权；4/2 会议认未召开致关联担保 1,000 万/办公室租赁 289,580 元缺有效授权；2.控制权认定前后盾基本信息表称控股股东仅为尤璇，其他章节称控股股东及最终控制为尤洋、尤璇；继承 72.4656%仍在中登过户中；3.闲置资产披露严重低估新增披露仅机器 448.62 万，漏列 11
台套闲置设备(净值 1,392.73 万)及 4-8 号房(净值 1,624 万)，总量 4,447 万
/占固定资产 74.4%；4.资产减值全程为零 固定资产/在建程/投/使权资产减值准备均为“-”，持续亏损下零减值合理性不成；5.在建程仅更名未整改“待安装熔喷模头”更名“熔喷模头”，1,723,893.77 元仍挂账未转固、未计提折旧；6.研发费折旧占畸折旧摊销约 36.4 万(占 42.6%)未营业成本，抬利率约 4.8 个百分点；7.数据更正+费构成异常应付职薪酬等数据初版有误；管理费招待费降 95%、薪酬升 10.9%重分类说明；8.继承股份例内部盾 六、重险分析（57.6698%）vs 第四节（）前名股东情况、、关联及关联交易（57.9725%），差约 0.30 个百分点（约 10 万股）9.突击修订审议程序存疑 数 88→89、章节重编号、会前突击调整，最终审议版本待确认；10.董秘不实告知误导审议微信称“仅字修改、其他未动”，实则多项实质变更，与事实直接盾。
董事徐晓反对，对以下事项存疑：一、关于审议程序的异议 1 通知以“无需回避”错误排除董事法定回避义务会议通知第三条载明：“本次审议事项不存在关联关系，所有董事无需回避表决。”该认定与事实不符，构成对董事法定回避义务的错误排除。 2.董事长应回避主持而未作安排通知指定“会议主持人：董事长尤璇”，未对（一）所述利益冲突作任何回避主持安排。本人已于 8 月 12 日提交《善意动议》，请尤璇就半年报审议主持事项申请回避、由董事会推举临时主持（对应章程第 108 条临时董事长/主持机制）。该动议未被吸收进补充通知的议程与主持安排。3.正式通知所附报告版本与会议实际审议版本不一致 8 月 9 日通知随附的是初版半年报；报告于 8 月 13 日方作实质性修订（新增“暂时闲置固定资产情况”披露、日常关联交易预计清零、多处财务数据更正、财务报表章节整体……
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