公告日期：2026-07-22

公告编号：2026-029

证券代码：831783 证券简称：丽洋新材 主办券商：浙商证券
江苏丽洋新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：顾建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于专项审计原实际控制人尤祥银在职期间公司治理及可能损
害中小股东利益事项的议案》
1. 议案内容：

同意参照 2026 年 6 月 24 日第一次临时董事会讨论方向——由监事会牵
头，徐晓董事、张凤康董事参与监督，聘请第三方会计师事务所对 2018 年 1

公告编号：2026-029

月 1 日至今公司关联交易、重大投资、子公司股权转让、原实际控制人履职情 况、财务真实性等事项执行专项外部审计，审计报告提交股东会审议，并依照 信息披露相关规定通过法定渠道向全体股东公开披露。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于启动公司专项审计监督工作的议案》
1. 议案内容：

提请监事会于本次临时股东会闭幕后十个工作日内出具《公司治理监督工 作方案》（含监督目标、监督机制、时间节点、报告路径及独立性保障），报董 事会备案并向全体股东通报。本提案为独立提案，其效力不依赖于提案一是否 获通过。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1. 议案内容：

提请于 2026 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并盖章的《江苏丽洋新材料股份有限公司第四届监事会第

公告编号：2026-029

七次会议决议》

江苏丽洋新材料股份有限公司
监事会
2026 年 7 月 22 日

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