公告日期：2025-12-03

证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券
北京卓越信通电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

原条款全文涉及名称：半数以上 原条款全文涉及名称：过半数

原条款全文涉及名称：辞职 原条款全文涉及名称：辞任

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长代表公司执行公司
人 事务，为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第二十条 公司根据经营和发展 第二十条 公司根据经营和发展的
的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东东大会作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

(一)公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定
(五)法律、行政法规规定以及中国 的其他方式。
证监会或全国股转公司批准的其他方
式。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；

或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公司收
公司合并、分立决议持异议，要求公司 购其股份的。

收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖本 的可转换为股票的公司债券。

公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本

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