公告日期：2025-12-17

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会...... 23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......36

第三节 会计事务所的聘任......36

第九章 通知和公告...... 37
第十章 信息披露...... 37
第十一章 投资者关系管理...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......41

第十三章 修改章程...... 43
第十四章 附则...... 43

青岛鸿森重工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛鸿森重工有限公司
整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在青岛市市场监督管理局注册登记并取得营业执照， 统一社会信用代码：91370200664519366P。

公司于 2015 年 01 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：青岛鸿森重工股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛市市北区山东路 177 号 B 座 513。邮政编码为：
266033

第五条 公司注册资本为人民币 5800 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一 项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为执行公司事务的董事。董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、……
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