公告日期：2026-05-21

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈兴淦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,739,980 股，占公司有表决权股份总数的 75.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王钤因夜班缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司董事长代表董事会做《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况，审议董事会完成的《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,739,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规规定开展工作，并对 2025 年度工作进行总结，审议监事会完成的《2025年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,739,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规范性文件及规章制度的要求，公司编制
了《2025 年年度报告》。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,739,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司总结了 2025 年度财务状况和经营成果并编制《2025 年度财务决算报
告》，财务数据客观、真实。根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,739,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司经营状况，编制了《……
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