公告日期：2024-01-24

公告编号： 2024-007
证券代码： 831770 证券简称： 同智科技 主办券商： 中泰证券
山东同智创新能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 2 月 8 日 9:00-12:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-007
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831770 同智科技 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
济南市济阳区泰兴东街 6 号公司第一会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的
审计机构的议案》
公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构，负
责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。
（二） 审议《关于提名李爽继续为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 提名第三届董事会
董事李爽继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。李爽女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不
得担任董事的情形。
（三） 审议《关于提名杜建芳继续为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 提名第三届董事会
董事杜建芳继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之
公告编号： 2024-007
日起计算。杜建芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要
求不得担任董事的情形。
（四） 审议《关于提名刘旺继续为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 提名第三届董事会
董事刘旺继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。刘旺先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不
得担任董事的情形。
（五） 审议《关于提名季哲为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 提名季哲担任公司
第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。季哲先生不是
失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（六） 审议《关于提名张晓为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 提名张晓担任公司
第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张晓先生不是
失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（七） 审议《关于提名张清奎继续为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届提名。提名张清奎继续担任公司第四届监事会非职工代
表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（八） 审议《关于提……
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