公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-022

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831769 中马园林 2025 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名汪沙沙女士为公司董事会董事的议案》

鉴于梁小瑞先生提出离职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名汪沙沙女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》

由于原法定代表人梁小瑞辞职，根据《公司章程》第一章第七条规定，“公司的法定代表人由执行事务的董事担任”，公司法定代表人拟变更为阮思群。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

公告编号：2025-022

单位营业执照复印件；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁婵婵 联系电话：0576-86146569 传真：
0576-86146567 联系地址：浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号 邮编：
317500
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司……
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