公告日期：2025-04-23

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-006
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席杨辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司
于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024年年度报告》《拾比佰：2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务状况、经营成果等，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度经营情况做出预算估计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，制定公司监事 2025 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因涉及全体监事，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 度年内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部
控制审计……
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