公告日期：2025-04-23

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-008
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（戴汉龙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历及兼职情况

戴汉龙，男，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居住权，专科学历。1988
年 7 月至 1991 年 9 月任蕉岭县审计局科员；1991 年 10 月至 1997 年 6 月任蕉岭
县审计师事务所所长；1997 年 7 月至 1998 年 4 月任蕉岭县审计局股长；1998 年
5 月至 1999 年 3 月任珠海华洋审计师事务所会计；1999 年 3 月至 2004 年 12 月
任珠海中拓正泰会计师事务所副所长；2005 年 1 月至 2015 年 11 月珠海立信会
计师事务所所长；2015 年 12 月至 2024 年 10 月 31 日任珠海业勤会计师事务所
（普通合伙）所长。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接
持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东大会议情况

2024 年度，公司共计召开了 4 次董事会会议，2 次股东大会，本人积极参加
公司董事会、股东大会，会前认真审阅相关资料，与管理层充分沟通交流，会上积极参与讨论每一项议案，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责，对 2024年度历次董事会审议的议案均投同意票。本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

应出席 现场或通讯 委托出 缺席 是否存在连续三次未亲
会议名称 会议次 方式出席会 席会议 会议 自出席或连续两次未能
数 议次数 次数 次数 出席也不委托其他董事
出席情况

董事会 4 4 0 0 否

股东大会 2 2 0 0 否

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、召集人，2024 年度共召集召开 5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会。报告期，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、日常关联交易、内部控制、董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会、薪酬与考核委员会的职能，切实履行监督职责。本人参与董事会专门委员会会议工作具体情况如下：

会议名称 应出席会 现场或通讯方式 委托出席会 缺席会
议次数 出席会议次数 议次数 议次数

审计委员会 5 5 0 ……
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