公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-048

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式。

公告编号：2025-048

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831767 知音文化 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于关联交易的议案》 √

审议《关于使用公司及子公司部

2 分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案》

（1）公司实际控制人及其主要家庭成员朱文玉、黄嘉纬、黄路阳为公司

公告编号：2025-048

提供上海浦东新区张杨路 640 弄 3 号楼 3 楼东部店铺的房屋租赁。

（2）为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在 不影响日常经营及风险可控的前提下，使用公司及子公司部分闲置的自有资金 进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及子公司的自有资金， 可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理 财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，理财 产品投资最高余额不超过 3,000 万元。授权公司总经理自股东会决议审议通过 之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实 施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（朱文玉、黄路阳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖……
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