公告日期：2025-12-03

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开的地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱文玉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数71,276,281 股，占公司有表决权股份总数的 82.2292%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规及规范性文件的相关 规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况， 拟对公司部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》。（公告编号 2025-039、2025-040）

2.议案表决结果：

审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转
系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规及规范性文件的相关 规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司在 全国股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议 事规则》。（公告编号 2025-041）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规及规范性文件的相关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国股 份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公 司章程>公告》。（公告编号 2025-038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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