公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曹旦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

公告编号：2026-007

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务报告》
1. 议案内容：

《2025 年度财务报告》经公司 2025 年度的审计机构天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将《2025 年度财务报告》提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成《2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
1. 议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，董事会针对公司 2025 年度的内部控制工作情况形成了《2025年度内部控制自我评价报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

公告编号：2026-007

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

经审计，公司实现净利润 1,632,378.00 元，按公司章程规定提取 10%法定公
积金 163,237.80 元后，2025 年度可供股东分配利润为 6,779,251.41 元。根据公司
发展规划，公司拟以现有股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，本次共计派发现金股利总额为 2,000,000 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据……
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