公告日期：2025-09-08

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证
券

无锡惠达铝业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理许雪峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《于修订<无锡惠达铝业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修订后的《公司章程》经公司股东会审议后生效启用，原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《于修订<无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。
修订后的《股东会议事规则》经公司股东会审议后生效启用，原《股东会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）。修订后的《董事会议事规则》经公司股东会审议后生效启用，原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和……
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