公告日期：2025-12-15

证券代码：831760 证券简称：玉如意 主办券商：开源证券
湖北玉如意生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐红利

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司董事会议事规则》议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7 月 1 日正式
施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事
会议事规则》进行修订，议案内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司股东会议事规则》议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7 月 1 日正式
施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东
会议事规则》进行修订。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规 则》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订公司对外投资管理制度》议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)已于 2024 年 7 月 1 日正式
施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外
投资管理制度》进行修订。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理 制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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