公告日期：2020-09-09

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜跃君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,586,334 股，占公司有表决权股份总数的 43.97%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司 2020 年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2020 年8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,586,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,586,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财通证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》（附生效条

件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,586,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,586,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督

导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大……
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