公告日期：2020-04-29

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集经公司董事会依法召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831758 意欧斯 2020 年 5 月
11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所律师
（七） 会议地点

意欧斯智能科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会通过对公司 2019 年度财务状况的监督与检查，通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为公司运行情况、决策程序良好，无违反监督行为。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司与 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司 2019 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表情况，董事会编制了公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度经营情况，结合对 2020 年经营环境变化的预
计情况，董事会编制了 2020 年财务预算方案。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净
利润为负，且公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于<2019 年度财务审计报告>的》议案

会计师事务所出具的《2019 年度财务审计报告》。
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的》议案

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《预计日常性关联交易》（公告编号：2020-019）
（九）审议《关于选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉花继任公司第三届董事会董事的》议案

因公司第二届董事会任期届满，选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉花继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起算。
（十）审议《关于选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届监事会非职工代表监事的》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届非职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日……
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