公告日期：2026-07-03

公告编号：2026-016

证券代码：831757 证券简称：振华股份 主办券商：中山证券
河南振华工程发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 29 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长杨文超先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-016

结合公司整体经营战略布局及经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及现行《公司章程》等相关规定，公司拟调整经营范围，并同步修订《公司章程》中对应经营范围条款。

为推进本次变更工作高效落地，提请董事会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更、章程备案等相关全部手续；管理层可依据登记机关规范要求，对经营范围文字表述、条目顺序作出微调，并签署本次事项所需全部法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-016

河南振华工程发展股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 3 日

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