公告日期：2026-08-13

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 31 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831756 德高化成 2026 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《天津德高化成新材料股份有限

公司关于申请增加 2026 年度金融

1 √

机构综合授信及授权办理具体事

宜》议案

《关于提请股东会授权董事会全

2 √

权办理本次员工持股计划相关事

项的议案》

《关于 <2026 年员工持股计划

3 √

（草案）>的议案》

《关于<2026 年员工持股计划管

4 √

理办法>的议案》

《关于 2026 年员工持股计划授

5 √

予的参与对象名单的议案》

上述议案已经公司 2026 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2026-017、2026-020 至2026-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4、5），回避表决股东为（谭晓华、焦明超、霍炬、孙绪筠、许瑞龙、潘雪莹、崔维强、杜茂松、徐涛、刘东顺、杨璠、朱素琴、田利亚、仇兴华、吴刚、李亚彬、左玉腾、单秋菊、李昊、魏庆华、李永、朱立坤、尹智平、潘勇、于会云、刘昊睿、曹袁铖）；
……
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