公告日期：2026-08-13

公告编号：2026-014

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13号厂房二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈六富
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》
1. 议案内容：

公告编号：2026-014

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并结合公司 2026 年半年度实际经营状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》，监事会对《2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2026 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2026 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2026 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2026 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于 2026 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于 <2026 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司中长期激励体系，建立公司长期内部持股机制，吸引和留
住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层及员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草……
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