公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-034

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为持续推进公司总体发展战略，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司。马来西亚全资子公司设立完成后，将通过其在马来西亚设立投资建设马来西亚研发基地，该基地拟从事 EMC 材料的研究开发、试验线、销售和仓储运输。本次对外投资总额不超过 70 万美元（最终投资总额以实际投资为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设立子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于
对外投资的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决

公告编号：2024-034

情况：无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，尚需按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司的注册登记手续，所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：TECORE SYNCHEM MALAYSIA SDN. BHD.（暂命名）

注册地址：马来西亚

主营业务：半导体高分子材料的研究开发、生产制造、销售和运输（具体经营范围以工商注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

天津德高化成

新材料股份有 现金 70 万美元 100% 0
限贵公司
（二） 出资方式

公告编号：2024-034

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源主要为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司,无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略规划中的关键举措，旨在满足国际市场需求，拓展公司的全球业务布局。马来西亚研发生产基地的投资建设将利用马来西亚丰富的资源和市场优势，以及区域地理运输成本优势，为企业可持续发展创造竞争优势。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项尚未得到发改、商务、外汇等主管部门的审批或备案，因此其审批或备案成功存在一定不确定性。同时，考虑到马来西亚和中国在政治经济文化传统及社会背景等方面存在差异，未来可能面临海外用工、法律、汇率、运营管理等方面的风险。为了有效化解这些潜在风险，公司将加大对马来西亚法律体系、投资环境等方面的研究和了解，以确保在新市场的投资能够尽量降低风险并取得长期稳定的回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
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