公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵刚志先生

6.会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规

公告编号：2026-002

定，本届董事会提名赵刚志先生、田亚东先生、禹美娟女士、孙晓龙先生、杨燕女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。上述人员均符合《公司法》及公司章程关于董事任职资格的规定，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不是失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事会成员依照法律法规及公司章程的有关规定继续履行职责。

详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2026-002

邦正科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。