公告日期：2025-12-04

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司

公 司 章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股 份 ......3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节股东的一般规定 ...... 6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 8

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 12

第五节股东会的提案与通知 ...... 13

第六节股东会的召开 ...... 14

第七节股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ......20

第一节董 事 ...... 20

第二节董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......30

第一节监 事 ...... 30

第二节监事会 ...... 31

第三节监事会决议 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度 ...... 33

第二节利润分配制度 ...... 33

第三节会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 投资者关系管理 ......35
第十章 通 知 ......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 邦正科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》及
其他法律法规和规范性文件的规定，经由陕西邦正科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 91610000719760254N。

公司于 2015 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：邦正科技股份有限公司

英文名称：BangZheng Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2
层。

第六条 公司注册资本为 5450 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程,股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及本章程规定的其他人员。

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