公告日期：2026-10-23

公告编号：2026-020

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：开源证券
江苏康能生物工程股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏振荣

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-020

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二十二次会议决议》。
江苏康能生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日

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