公告日期：2026-08-06

公告编号：2026-016

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：开源证券
江苏康能生物工程股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开。

公告编号：2026-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 21 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831754 康能生物 2026 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损达到实收股本

1 √

总额三分之一的议案》

《关于预计为子公司提供担保的

2 √

议案》

1、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2026-016

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2、审议《关于预计为子公司提供担保的议案》

现根据公司业务发展需要，公司拟为子公司仪征康海农业发展有限公司2026 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资新增提供最高额度不超 5000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度的有效期为自议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。