公告日期：2025-12-01

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831754 康能生物 2025 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与申万宏源证券承

1 销保荐有限责任公司签署附生效 √

条件解除持续督导协议的议案》

《关于公司拟与承接主办券商开

2 √

源证券股份有限公司签署附生效

条件的持续督导协议的议案》

《关于公司与申万宏源证券承销

3 保荐有限责任公司解除持续督导 √

协议的说明报告的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

4 全权办理更换持续督导主办券商 √

相关事宜》

1、审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

议案内容：经慎重考虑,公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

3、审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏康能生物工程股份有限公司关于与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明报告》。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜》

议案内容……
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