公告日期：2025-04-16

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 10：00-11：00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831754 康能生物 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由北京市盈科（南京）律师事务所的 2 名律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年度权益分派方案的议案》

议案内容：根据公司目前发展规划，2024 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。
（九）审议《关于补充追认关联交易暨资金占用议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网
披露的公司《补充追认关联交易暨资金占用公告（补发）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏振荣和方鑫。（十）审议《关于补充追认关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于补充追认关联交易公告（补发）》。
（十一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加……
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