公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-054

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现虫草素产业规模化发展，经公司研究决定，拟在河南设立全资子公司河南佑元生物科技有限公司（以下简称“河南佑元”）。河南佑元公司注册资本为人民币 1000 万元，公司注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于拟
设立全资子公司》。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-054

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：河南佑元生物科技有限公司

注册地址：河南省孟州市大定街道花园新街迎秀社区服务中心 2 楼 1 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；生物饲料研发；食用菌种植；食用农产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；宠物食品及用品零售；

许可项目：食品生产；饮料生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；茶叶制品生产；饲料添加剂生产。（以最终工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资比例或

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额

方式 持股比例

江苏康能生物工

现金 10,000,000.00 元 100% 0.00 元

程股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

公告编号：2024-054

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资 1000 万元设立全资子公司。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，是为实现虫草素产业规模化发展，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

公司《第四届董事会第九次会议决议》。

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