公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-052

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏振荣

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国工商银行股份有限公司仪征支行银行贷款到
期申请续贷的议案》
1.议案内容：

子公司仪征康海农业发展有限公司于 2023 年 11 月 13 日向中国工商银行股

公告编号：2024-052

份有限公司仪征支行申请贷款 300 万元。

上述贷款现已到期，需进行续贷，贷款金额 300 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向夏振荣先生申请借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司短期流动资金，公司向股东、兼董事夏振荣先生借款人民币 700万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为无息财务资助，免于按照关联交易审议，故不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第八次会议决议》。；

（二）借款协议。

江苏康能生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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