公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-026

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名夏振荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,584,351股，占公司股本的 20.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名方鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,944,000 股，占公司股本的 12.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵忠令先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,175,000股，占公司股本的 14.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆素明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,577,249 股，占公司股本的 13.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张孝明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪志祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-026

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 4 月 17 日审议并通过：

提名徐婷婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程海然女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 17 日审议并通过：

提名窦小佳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

窦小佳先生，男，1988 年 02 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，本科学历。2009 年 10 月至 2010 年 5 月，于江苏省农业科学院食用菌组实习；
2010 年 6 月至 2011 年 6 月，任江苏天丰生物科技有限公司技术员；2012 年 3 月至 2012
年 3 月，任上海佳丰生物科技有限公司技术员；2013 年 4 月至 2014 年 12 月，任南京
金筹投资咨询有限公司项目专员；2014 年 3 月至今，历任江苏康能生物工程股份有限公司研究所工程师、总经理助理、总工助理、知识产权科主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。