公告日期：2024-03-21

江苏康能生物工程股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省南京市江宁区胜利89号4号楼1402室

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏康能生物工程股份有限公司（加盖公章）
2024年3月5日

目录

一、本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -
四、有关声明...... - 14 -
五、备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、康能生物 指 江苏康能生物工程股份有限公司

股东大会 指 江苏康能生物工程股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏康能生物工程股份有限公司董事会

监事会 指 江苏康能生物工程股份有限公司监事会

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市盈科（南京）律师事务所

评估师 指 北京中天和资产评估有限公司

扬州玉成 指 扬州玉成投资管理中心（有限合伙）

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏康能生物工程股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江苏康能生物工程股份有限公司

证券简称 康能生物

证券代码 831754

主办券商 申万宏源承销保荐

所属层次 基础层

制造业(C)农副食品加工业(C13)其他农副食
挂牌公司行业分类 品加工(C139)其他未列明农副食品加工
(C1399)

主营业务 从事虫草素（蛹虫草）的研发、培育及深加
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。