公告日期：2026-08-20

公告编号：2026-020

证券代码：831753 证券简称：艾博德 主办券商：国投证券
深圳市艾博德科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以通讯或口头方式
发出

5.会议主持人：董事长许军先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2026-020

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026 年半年度报告》（2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》议案
1.议案内容：

申请股东会授权董事会签署本次贷款授信及资产抵押事项的相关法律文件。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》议案

公告编号：2026-020

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（2026-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款授信暨公司股东为公司提供担保的关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（2026-024）。
2.回避表决情况

关联董事许军、王芳、许兵回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《关于公司向浦发银行申请贷款授信暨公司股东为公司提供担保的关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（2026-024）。
2.回避表决情况

关联董事许军、王芳、许兵回避表决。
3.议……
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