公告日期：2026-06-12

公告编号：2026-018

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

将“经理”修改为“经理（CEO）”。上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员 是指公司的经理、副经理、财务负责 是指公司的经理（CEO）、总裁、副经理、 人、董事会秘书和本章程规定的其他 财务负责人、董事会秘书和本章程规
人员。 定的其他人员。

第一百〇二条 董事会行使下列职权： 第一百〇二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

公告编号：2026-018

（四）制订公司的利润分配方案和弥 （四）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案； 本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变 （六）拟订公司合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及 （八）决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项；并根据经理的提名决定 （CEO）及其报酬事项；并根据经理聘任或者解聘公司副经理、财务负责 （CEO）的提名决定聘任或者解聘公司人等高级管理人员及其报酬事项； 总裁、副经理、财务负责人等高级管理（九）制定公司的基本管理制度； 人员及其报酬事项；

（十）制定本章程的修改方案； （九）制定公司的基本管理制度；

（十一）法律法规、部门规章、规范性 （十）制定本章程的修改方案；
文件、全国股转系统业务规则、本章程 （十一）法律法规、部门规章、规范性
或者股东会授予的其他职权。 文件、全国股转系统业务规则、本章程
或者股东会授予的其他职权。

第一百一十九条 公司设经理一名，由 第一百一十九条 公司设经理一名，为董事会聘任或解聘。公司根据需要设 公司首席执行官（CEO），行使《公司法》副经理，由董事会决定聘任或解聘。 规定的经理职权，由董事会聘任或解
聘。

公司设总裁一名，由董事会聘任或解
聘。

公司根据需要设副经理，由董事会决
定聘任或解聘。

第一百二十二条 经理每届任期三年， 第一百二十二条 经理（CEO）、总裁每
连聘可以连任。 届任期三年，经理（CEO）、总裁连聘可
……
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