公告日期：2026-06-12

公告编号：2026-017

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：王海

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

随着公司业务规模的持续拓展、市场环境的动态变化以及公司战略规划的

公告编号：2026-017

逐步推进，为满足公司高效运营与科学管理的实际需求，进一步完善公司治理 结构，结合公司实际情况，公司拟增加总裁为公司的高级管理人员，并对章程 中的相关条款进行修改。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续聘用北京德皓国际会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年
度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更关联交易事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露《关联交易变更公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-017

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需
经股东会审议的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股 东会通知公告》（公告编号：2026-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

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