公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-084

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：王海

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-084

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业 务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等 有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《拟修 订《公司章程》公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公 司拟修订以下各项制度：

是否需要

子议案编

议案名称 提交股东

号

会审议

2.1 《股东会制度》 是

2.2 《董事会制度》 是

2.3 《对外担保管理制度》 是

2.4 《对外投资管理制度》 是

2.5 《关联交易管理制度》 是

公告编号：2025-084

2.6 《承诺管理制度》 是

2.7 《利润分配管理制度》 是

2.6 《投资者关系管理制度》 是

2.8 《防范控股股东及关联方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。