公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-057

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中山华明泰科技股份有限公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-055。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.64%已发行有
表决权股份的股东郭向荣书面提交的《关于变更关联交易事项的议案》 ，提请
在 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第六次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为满足公司业务发展、日常生产经营需要。公司与关联方丰益油脂科技有 限公司发生关联交易，采购原材料预计总金额不超过人民币 5 亿元，销售商品
预计总金额不超过 1.05 亿元，上述关联交易公司已于 2025 年 1 月 16 日召开
2025 年第一次临时股东会审议通过；于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第五次
临时股东会审议通过。

公告编号：2025-057

现由于合作关联方集团内部业务调整，原预计与丰益油脂科技有限公司发 生的关联交易，拟变更为丰益油脂科技供应链管理（广州）有限公司。预计总 金额保持不变，总金额不超过 6.05 亿元。后续关联交易公司将与丰益油脂科 技供应链管理（广州）有限公司重新签订相关协议。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东郭向荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东郭向荣提出的临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 22 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于以资产作价入股向全

1 √

资子公司增资的议案

关于子公司向银行申请综

2 合授信暨公司提供担保的 √

议案

关于变更关联交易事项的

3 √

议案

公告编号：2025-057

1. 《关于以资产作价入股向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司以资产增资的公 告》（公告编号：2025-050）。

2. 《关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 ……
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