公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-049

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭向荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以资产作价入股向全资子公司增资的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-049

（www.neeq.com.cn）披露《关于向全资子公司以资产增资的公告》（公告编号： 2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨公司提供担保的议案 》1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司子公司中山华明泰启荣新材料有限公 司拟向广发银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 1000 万元，期限三 年，本次授信额度担保条件为公司提供全额连带责任保证担保，具体情况以公 司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》 （公告编号：2025-051）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于财务负责人辞职并任命财务负责人的议案 》
1.议案内容：

公司原财务负责人王利军先生因个人身体原因辞去公司财务负责人职务。 为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，聘任邢雨欢女士担任公 司财务负责人。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《财务负责人辞任公告》（公告编号： 2025-053）、 《财务负责人任命公告》（公告编号： 2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-049

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议上述需
经股东会审议的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股 东会通知公告》（公告编号：2025-055）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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