公告日期：2026-09-09

公告编号：2026-050

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律
的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

2026 年第四次临时股东会表决方式，以现场投票方式表决。

公告编号：2026-050

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 24 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2026 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于出售参股公司股权的议案》 √

《依据公司投资计划对外投资的

2 √

议案》

1、《关于出售参股公司股权的议案》

议案内容：公司拟将持有的成都北投天汇科技有限公司 14%的股权以 360

公告编号：2026-050

万元人民币转让给汪文勇，本次股权转让后公司将不再持有成都北投天汇科技有
限公司股权，受让方汪文勇非公司关联方。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 7
日披露的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-047）。

2、《依据公司投资计划对外投资的议案》

议案内容：公司拟与李龙云共同注册新设有限责任公司。认缴投资金额：不超过 21 万，占股不超过 67%；注册地：北京；主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（具体以工商局核定为准）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授……
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