公告日期：2026-09-09

公告编号：2026-046

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,613,824 股，占公司有表决权股份总数的 53.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张宝玉因工作原因缺席；

公告编号：2026-046

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈媛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司战略发展规划，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“北京朗铮数智科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并需对《公司章程》进行相应修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

修改前 修改后

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文名称：北京大和恒粮油贸易 中文名称：北京朗铮数智科技股份
股份有限公司 有限公司

英文名称：Beijing 英文名称：Beijing

公告编号：2026-046

DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd LangzhengDigital-Intelligence

Technology Co., Ltd.（实际名称以工
商核定为准）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三）审议通过《依据公司投资计划对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与范再飞共同注册新设有限责任公司。认缴投资金额：不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。