公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-041

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司从以下几个方面进行信息披露并出具了 2026 年半年度报告：

公告编号：2026-041

第一节 公司概况

第二节 会计数据和经营情况

第三节 重大事件

第四节 股份变动及股东情况

第五节 董事、监事、高级管理人员及和核心员工变动情况

第六节 财务会计报告

附件 I 会计信息调整及差异情况

附件 II 融资情况
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司战略发展规划，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“北京朗铮数智科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并需对《公司章程》进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-041

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

修改前 修改后

第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文名称：北京大和恒粮油贸易 中文名称：北京朗铮数智科技股份
股份有限公司 有限公司

英文名称：Beijing 英文名称：Beijing

DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd LangzhengDigital-Intelligence

Technology Co., Ltd.（实际名称以工
商核定为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《依据公司投资计划对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟与范再飞共同注册新设有限责任公司。认缴投资金额：不超过 67 万，占股不超过 67%；注册地：天津；主……
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