公告日期：2026-04-23

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址:北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

2025 年年度股东会表决方式，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所的周俊、许成铭律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度利润分配的

1. √

议案》

《关于公司 2025 年年度董事会工

2. √

作报告的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

3. √

的议案》

《关于 2025 年年度财务决算报告

4. √

的议案》

《关于<2025 年年度报告及年度

5. √

报告摘要>的议案》

《关于<2025 年年度审计报告>的

6. √

议案》

《关于 2026 年年度财务预算报告

7. √

的议案》

《未弥补亏损达总股本三分之一

8. √

的议案》

1. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利……
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