公告日期：2026-03-13

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址:北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2026 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案名称 投票股东类型

议案编号

普通股股东

非累积投票议案

《关于<北京大和恒粮油贸易股份有限

1. √

公司股票定向发行说明书>的议案》

2. 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于签署<附生效条件的股票认购协

3. √

议>的议案》

4. 《关于设立募集资金专项账户并签署< √

募集资金三方监管协议>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次股票

5. √

定向发行优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办

6. √

理本次股票发行事宜的议案》

1.《关于<北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
根据公司经营发展需求，公司拟以 1 元/股价格定向发行人民币普通股 1000
万股，并由张伟全额认购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）。

2.《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为1000万元 第六条 公司注册资本为2000万元
人民币。 人民币。

……
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