公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-005

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：姚宝平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1 元/股价格定向发行人民币普通股 1000

公告编号：2026-005

万股，并由张伟先生全额认购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的 《北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为1000万元 第六条 公司注册资本为2000万
人民币。 元人民币。

第二十条 公司已发行的股份总数 第二十条 公司已发行的股份总
为1000万股。面额股的每股金额为1 数为2000万股。面额股的每股金额为1 元。公司的股本结构为：普通股 1000 元。公司的股本结构为：普通股 2000 万股，公司未发行除普通股以外的其 万股，公司未发行除普通股以外的其
他类别股份。 他类别股份。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》
1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象张伟先生签署附生效条件的《股份

公告编号：2026-005

认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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