公告日期：2025-12-29

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟继续聘任北京东审会计

1 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

2 《关于公司拟申请贷款的议案》 √

《关于修订公司<对外投资管理制

3 √

度>的议案》

1、《关于拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

根据公司经营发展情况，公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2、《关于公司拟申请贷款的议案》

因公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过2500 万元的贷款融资。在额度范围内，根据公司实际需求执行。借款利率、期限等具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。

3、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加
盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证
进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份
证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 室

四、其他
（一）会议联系方式：吴娇：18910686108
（二）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食……
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