公告日期：2025-12-09

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：北京市朝阳区大羊坊路 85 号汇金中心 2 层 219

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831749 大和恒 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

5 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《北京大和恒粮油贸易股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。

3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中……
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