公告日期：2021-04-30

雅格股份
NEEQ:831748
温州雅格胶板股份有限公司
Wenzhou Yage Acetate Co.， Ltd.
年度报告
2020

公司年度大事记

温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公 温州雅格胶板股份有限公司（以下简称
司”）第一届董事会第二十二次会议于 2020 “公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 20 日
年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。
施孝全董事长主持，监事会成员、董事会秘 会议由董事长施孝全先生主持，公司股东、
书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 董事、监事、高级管理人员及信息披露事务
审议通过《2019 年度董事会工作报告》、 负责人、聘请的见证律师列席了会议，审议
《2019 年年度报告及年度报告摘要》、 通过《2019 年度董事会工作报告 》、《2019
《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度 年度监事会工作报告 》、《2019 年年度报告
财务决算报告》、《 2019 年度权益分配方 及年度报告摘要 》、《关于续聘中审亚太会
案》、《2020 年度财务预算报告》、《关于续 计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》、
聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财
的议案》、《关于接受公司股东资助的议案》、 务预算报告》、《2019 年度权益分配方案 》、
《2019 年度募集资金年度存放与使用情况 《关于接受公司股东资助的议案》、《关于使
的专项报告》、《关于使用部分自有闲置资金 用部分自有闲置资金购买理财产品的议
购买理财产品的议案》、《关于拟修订<温州 案》、《关于拟修订<温州雅格胶板股份有限
雅格胶板股份有限公司董事会议事规则>》、 公司董事会议事规则>》、《关于拟修订<温州
《关于拟修订<温州雅格胶板股份有限公司 雅格胶板股份有限公司股东大会议事规
股东大会议事规则>》、《关于拟修订<温州雅 则>》、《关于修改<公司章程>》、《关于提名
格胶板股份有限公司信息披露管理制度 陈肖武先生拟任公司董事的议案>》议案经
事>》、《关于修改<公司章程>》、《关于提名 出席会议的股东认真审议，均以占出席大会
陈肖武先生拟任公司董事的议案>》 股东所持表决权股份总数的 100.00%通过。
《董事会关于 2019 年度财务审计报告非
标准审计意见专项说明的议案》《关于提议
召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，
并提交股东大会审议，议案经全体与会董事
一致表决，上述议案获得通过。

温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公 温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届监事会第一次会议于 2020 年 司”）第二届董事会第一次会议于 2020 年
7 月 7 日在公司会议室召开。会议由周朝 7 月 7 日在公司会议室召开。会议由施孝
钊主持，监事会成员列席会议。 全董事长主持，监事会成员、董事会秘书以
审议通过《关于选举第二届监事会主席》议 及公司其他高级管理人员列席了会议。

案，议案经全体与会监事一致表决，上述议 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》
案获得通过。 议案、过《关于聘任公司总经理、董事会秘
书》议案、过《关于聘任公司财务负责人》
议案。议案经全体与会董事一致表决，上述
议案获得通过。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ..……
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